Verplichting tot identificatie van cliënten en het melden van ongebruikelijke transacties
Advocaten en notarissen zijn als gevolg van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)
verplicht om, voorafgaand aan bepaalde dienstverlening, de cliënt
en, in geval van een rechtspersoon, de uiteindelijk belanghebbende
te identificeren. Deze wetgeving (gebaseerd op een Europese
richtlijn) heeft tot doel om witwassen van criminele gelden en
financiering van terrorisme te bestrijden.
Voorts zijn advocaten en notarissen op grond van deze wet verplicht
om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan de
Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
De Wwft is onder meer van toepassing in het geval een cliënt aan
een advocaat of notaris advies of bijstand vraagt over:
- het aan- of verkopen van onroerende zaken;
- het oprichten of beheren van vennootschappen,
rechtspersonen of soortgelijke lichamen, waaronder begrepen
advisering over de juridische vormgeving;
- het aan- of verkopen dan wel overnemen van
ondernemingen.
De wettelijke verplichting brengt met zich dat Kennedy Van der
Laan haar cliënten om identificatie moet vragen voorafgaand aan het
verrichten van de hiervoor genoemde werkzaamheden. De advocaten en
(kandidaat-)notarissen van Kennedy Van der Laan zullen u in een
voorkomend geval nadere informatie verstrekken over de wijze waarop
aan de identificatieplicht kan worden voldaan.
Mocht u over de Wwft vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot
Richard-Jan Roks
(r.j.roks@kvdl.nl), tel:
020 5506 650, of
Reinoud Westerdijk
(r.j.j.westerdijk@kvdl.nl),
tel. 020 5506 638.
Uitgebreider informatie over de Wwft vindt u ook op onderstaande
websites:
http://www.bureauft.nl/
http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/dossier-wwft.asp
http://www.notaris.nl/page.asp?id=1218
http://www.fiu-nederland.nl/
Bekijk ons netwerk op
